PEÇAS PROCESSUAIS - Modelo de Portaria de Instauração de Inquérito Policial - "Golpe" - Engenharia Social. - Professor & Coach Delegado Ronaldo Entringe
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PEÇAS PROCESSUAIS – Modelo de Portaria de Instauração de Inquérito Policial – “Golpe” – Engenharia Social.

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Modelo de Portaria de Instauração de Inquérito Policial

 

Portaria de Instauração de

Inquérito Policial

 

 

Tendo chegado ao meu conhecimento fato que se amolda, em tese e incialmente, ao Crime de Estelionato, noticiado no Boletim de Ocorrência Policial nº. 00.000/2023-6ª Delegacia de Polícia/SINESP-PPE, o qual informa que a vítima, Sicrano da Silva, no dia 25.06.2023, recebeu um telefonema oriundo do número 0800-0000000, onde o golpista, passando-se por funcionário do Banco do Brasil, lhe comunica que sua conta corrente de depósitos foi raqueada/invadida.

Consta, no mesmo dia, que a vítima, recebeu outra ligação telefônica vinda do número (61) 00000-0000, cujo interlocutor, mediante ardil/engodo, conveceu a vítima a  repassar códigos recebidos do Banco do Brasil, e, que, entregues para o golpista, culminou com alteração de senha e diversas transferências bancárias, via PIX, para a conta de poupança nº. 00000-0, agência 0000-0, em nome de Fulano, totalizando um prejuízo no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Sicrano da Silva, após perceber o golpe do qual foi vítima, telefonou para o número 0800-0000000, da Central de Atendimento do Banco do Brasil, comunicando a ocorrência da transação bancária fraudulenta. 

Pelo breve relato acima, DETERMINO a Srª. Oficiala de Polícia que adote as seguintes providências:

 

1 – Instaure-se o competente Inquérito Policial.

2 – Junte-se aos autos:

 

  • Boletim de Ocorrência nº. 00.000/2023-PPE.
  • Oitivas da vítima e demais envolvidos;
  • Todos os demais documentos relacionados aos fatos objeto do presente feito policial;
  • Print’s das mensagens trocadas com o(s) autor(es) do fato por meio do Whatsapp.
  • Comprovante das transações bancárias realizada em beneficio da investigada.
  • Dados do Infoseg em nome dos investigados e ainda certidão após pesquisa em fontes abertas e fechadas de possíveis processos criminais que eles respondam no país.

 

3 – Oficie-se ao Banco do Brasil solicitando os DADOS CADASTRAIS do beneficiário do crédito fraudulento, Fulano, titular da conta poupança 00000-0, agência 0000-0;

4 – Oficie-se às Operadoras de Telefonia Móvel REQUISITANDO os Dados Cadastrais da linha 0800-0000000 e (61) 00000-0000;

5 – Oficie ao Whatsapp solicitando os Dados Cadastrais e Protocolo de Internet – IP vinculado ao número (61) 00000-0000;

6 – Intime-se, por Whatsapp, o nacional Fulano, beneficiário do crédito fraudulento, para participarem de audiência por videoconferência prestando esclarecimentos sobre os fatos em apuração;

7 – Oficie-se à Politec solicitando a confecção das Folha de Antecedentes Criminais – FAC em nome dos nacionais YAGO e EMANUEL, como incursos nas penas do Artigo 171, § 4º, do Código Penal;

8 – Outras que forem necessárias à conclusão do presente procedimento policial;

9 – Após, retorne-me os autos conclusos.

 

Cumpra-se!                

 

Macapá-AP, 31 de julho de 2023.

 

Nome

Delegado de Polícia

Titular ou Adjunto da 6ª Delegacia de Polícia

 

Recebimento

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, recebi esta PORTARIADo que para constar, lavro este termo. Eu, ______________, oficiala de Polícia que recebi e datei.

 

 

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Professor & Coach Delegado Ronaldo Entringe

O Delegado Ronaldo Entringe é um estudioso na área de preparação para Concursos Públicos - Carreiras Policiais, e certamente irá auxiliá-lo em sua jornada até a aprovação, vencendo os percalços que irão surgir nesta cruzada, sobretudo através do planejamento estratégico das matérias mais recorrentes do certame e o acompanhamento personalizado.
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