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Quebra de Sigilo Bancário

Leia mais sobre o artigo Peças Processuais – Modelo de Representação pelo Acesso Judicial a RIF do Coaf: Quando e Como Pedir ao Juiz.

Peças Processuais – Modelo de Representação pelo Acesso Judicial a RIF do Coaf: Quando e Como Pedir ao Juiz.

Modelo de representação do Delegado ao juiz para acesso a Relatório de Inteligência Financeira do Coaf, com os requisitos do Tema 1404, correntes doutrinárias, jurisprudência e questão discursiva.

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PEÇAS PROCESSUAIS – Modelo de Ofício Requisitando Dados Cadastrais às Instituições Financeiras.

MODELO DE OFÍCIO ENDEREÇADO À INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS       Ofício nº. xxx/2021 - 6ª Delegacia de Polícia da Capital          Macapá-AP, 07 de Julho de 2021.…

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Leia mais sobre o artigo NOTÍCIAS JURÍDICAS – Allan dos Santos é Investigado pela Polícia Federal por Lavagem de Capitais.

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  Allan dos Santos, dono do Canal Bolsonarista Terça Livre, é suspeito de usar sua estrutura no YouTube para lavar dinheiro.     Entenda o Caso! De acordo com as…

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