Arquivos LAVAGEM DE CAPITAIS - Página 4 de 4 - Professor & Coach Delegado Ronaldo Entringe

PEÇAS PROCESSUAIS – MODELO de Representação de Afastamento de Sigilo Fiscal!

MODELO de Representação de Afastamento de Sigilo Fiscal  Of. n. xxx/2024                                                                       Cidade, xx de xxx de 2024. URGENTE/RESERVADOExmo. Sr.DD. Juiz de Direito5ª Vara CriminalComarca de xxxx                                                                           Meritíssimo(a) Juiz(a):  I. PROCEDIMENTO:O presente procedimento…

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JURISPRUDÊNCIA – COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES – CRIME ORGANIZADO e LAVAGEM DE CAPITAIS.

Em seu Informativo n.º 764 de 2023, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, in verbis: É legal o compartilhamento com a Controladoria-Geral da União de informações coletadas em inquérito em…

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PodCast – Jurisprudência em Teses do STJ – BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

PodCast sobre Jurisprudência Em Teses do Superior Tribunal de Justiça.  EDIÇÃO N. 166:  DA LAVAGEM DE CAPITAIS - PARTE I   https://open.spotify.com/episode/7MYqzNO0JgfdybMRdBD1uP?si=LJ5clPWvSQW5Zz5Qhiuziw   EDIÇÃO N. 167:  DA LAVAGEM DE CAPITAIS…

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